股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2012-028



                    天津汽车模具股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2012 年 8 月 25 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于 2012 年 8 月 13 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年半年度报告及摘要》
    2012 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；
2012 年半年度报告摘要同时刊登在 2012 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国
证券报》上。

    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要
求，结合公司业务发展的实际需要，对《公司章程》有关条款进行了修订，具体
修订内容详见《公司章程修正案》；独立董事就本次修改《公司章程》中有关利
润分配的条款事项发表了独立意见，独立董事意见及修订后的《公司章程》全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议批准。

    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

    独立董事就《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》发
表了独立意见，独立董事意见及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议批准。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2012 年第二次临时股东大会的议案》。

    经董事会审议，同意公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 13 日
10:00 在公司 105 会议室举行，《公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通
知》的具体内容刊登在 2012 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》上。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议
    2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见




    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2012 年 8 月 28 日