股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2012-030



                    天津汽车模具股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2012 年 8 月 25 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2012 年 8 月 13 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和
《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年半年度报告及其摘要》
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》


    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》
四、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议


特此公告。


                                 天津汽车模具股份有限公司
                                        监 事 会
                                      2012 年 8 月 28 日