天津汽车模具股份有限公司

                独立董事关于第二届董事会第五次会议

                           相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表下列意见：

    一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
    公司与关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的规定，关联
方之间发生的资金往来价格公允，不存在非经营性资金占用情况，不存在与证监
发[2003]56 号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。
    公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况。

    二、对本次修订《公司章程》中利润分配有关条款及《关于制定未来三年
（2012-2014年）股东回报规划的议案》的独立意见
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和天
津证监局有关通知的要求,公司完善和细化了原章程中有关利润分配政策的条款,
同时，制定了公司未来三年股东回报规划。修改后的公司利润分配政策和新制定
的公司未来三年股东回报规划在保持公司自身持续稳健发展的同时,重视股东的
合理投资回报,更好地维护了投资者特别是中小投资者的利益,符合现行法律、法
规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
    我们同意此次修订的利润分配政策及制定的未来三年股东回报规划，同意将
其提交公司股东大会审议。
    独立董事：邢国友、刘志远、卞宜民、于瑞峰
                                                     2012 年 8 月 25 日