股票代码：002510             公司简称：天汽模        公告编号 2012-029



                       天津汽车模具股份有限公司
         关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定
于 2012 年 9 月 13 日召开 2012 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票
的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2012 年 9 月 13 日上午 10:00
    3、会议地点：公司 105 会议室（天津空港经济区航天路 77 号）
    4、会议方式：现场会议



    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改公司章程的议案》
       该议案须经股东大会以特别决议审议通过。
    2、审议《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》


    三、会议出席对象
    1、截止 2012 年 9 月 6 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加
会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    四、会议登记方式
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2012 年 9 月 10 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
    5、登记地点：公司证券部。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：天津空港经济区航天路 77 号证券部
    邮编：300308
    联系人：任伟、孟宪坤
    联系电话：022-24895297
    联系传真：022-24895279


    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议
    2、其他备查文件


    特此公告。
                                                 天津汽车模具股份有限公司
                                                         董 事    会
                                                      2012 年 8 月 28 日
附件：
                              授权委托书

      兹授权委托          先生(女士）代表本公司(本人)出席2012年9月13日召
开的天津汽车模具股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并依照以下指示对
下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本
公司（本人）承担。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号                     议案名称                            股东表决

  1      《关于修改公司章程的议案》                   同意□ 反对□ 弃权□

         《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报
  2                                                   同意□ 反对□ 弃权□
         规划的议案》
说明：
      1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，
对该表决事项按弃权处理。在“同意表决权的股数”栏目相对应的填写表决股数。



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                             委托人持股数：             股




被委托人签字：

被委托人身份证号：




                                         委托日期：     年    月   日