股票代码：002510             公司简称：天汽模          公告编号 2012-034



                      天津汽车模具股份有限公司
            第二届董事会第十五次临时会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临
时会议于 2012 年 10 月 24 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2012
年 10 月 19 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：

       一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年第三季度报告全文及正文》。

    公 司 2012 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；2012 年第三季度报告正文同时刊登在 2012 年 10 月 26
日的《证券时报》和《中国证券报》上。

       二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
<公司董事会议事规则>的议案》。

    经董事会审议，一致同意修订《公司董事会议事规则》。新修订的《公司董
事会议事规则》刊登在 2012 年 10 月 26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上。
    本议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间另行公告。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订
<公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

    根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露规则》的要求，结合公司的实际，制订《公司银行间市场债务融资工具
信息披露管理制度》。
    《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的全文刊登在 2012 年
10 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    四、备查文件

    公司第二届董事会第十五次临时会议决议




    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   2012 年 10 月 24 日