股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2012-035



                   天津汽车模具股份有限公司
           第二届监事会第九次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次临时
会议于 2012 年 10 月 24 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会
议资料于 2012 年 10 月 19 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公
司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年第三季度报告全文及正文》

    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2012 年第三
季度报告全文及正文进行审核并提出审核意见：“经审核，监事会认为董事会编
制和审核公司 2012 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
公司监事会议事规则>的议案》。

    经监事会审议，一致同意修订《公司监事会议事规则》，新修订的《公司监
事会议事规则》刊登在 2012 年 10 月 26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上。
    本议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间另行公告。



    三、备查文件

    公司第二届监事会第九次临时会议决议


    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2012 年 10 月 24 日