股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2013-009



                    天津汽车模具股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2013 年 3 月 28 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2013 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年年度报告及其摘要》
    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2012 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公
司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。”
    本议案需提交股东大会审议。
    2012 年 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），2012 年年度报告摘要刊登在 2013 年 3 月 30 日的公司
指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国
证券报》上。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年度内部控制自我评估报告》
   与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设 及 执行情况。该报告全文详见公司指定信息披露网站 “ 巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年度募集资金存放与使用的专项报告》
    本议案需提交股东大会审议。该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮
资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2012 年日常关联交易情况的议案》
    公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实
际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害
公司和非关联股东利益的行为。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2013 年度日常关联交易预计情况的议案》
    公司监事会认为：公司所预测的 2013 年度日常关联交易预计情况基于生产
经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定
价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2012
年年度利润分配的预案》
    根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2012
年度实现归属于上市公司股东的净利润 98,905,499.93 元，按母公司净利润的
10%提取法定盈余公积 3,901,208.49 元，加上年初未分配利润 190,958,657.63
元，扣除 2011 年度分红 30,864,000 元后，本年度末公司可供股东分配的利润
为 195,205,534.08 元。
    2012 年度，拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 205,760,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 30,864,000 元，
剩余未分配利润结转以后年度再行分配。
    2012 年度不进行资本公积转增也不送红股。
    监事会认为：公司 2012 年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律
法规的规定，符合公司未来发展规划。
    本预案需提交股东大会审议。

    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》
   监事会认为：中瑞岳华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计
过程中，坚持独立审计准则，较好完成了 2012 年度的审计工作，为保持审计工
作的持续性，同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。

    十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分超募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》

    同意公司使用 800 万元超募资金、1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自
有资金与北京汽车集团有限公司、北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立
北汽兴东方（北京）模具有限公司。本次超募资金和募集资金利息的使用不影响
募集资金项目投资计划的进行，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资
金的使用效率，有利于提高公司整体竞争力。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司使用部分超募资金和募集资金利息
投资设立参股公司的公告》（公告编号 2013-012）。




    特此公告。


                                                  天津汽车模具股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2013 年 3 月 30 日