2012 年度监事会工作报告



                      天津汽车模具股份有限公司
                      2012 年度监事会工作报告


  一、报告期内监事会的工作情况

    2012年度，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

    1、公司第二届监事会第七次临时会议于2012年3月19日在公司105会议室召
开，审议通过了《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易
超出年初预计范围的议案》。

    本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2012 年 3 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

    2、公司第二届监事会第四次会议于2012年3月28日在公司105会议室召开，审
议通过了如下议案：
    （1）《公司 2011 年度监事会工作报告》
    （2）《公司 2011 年年度报告及其摘要》
    （3）《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》
    （4）《公司 2011 年财务决算报告》
    （5）《公司2011年度募集资金存放与使用的专项报告》
    （6）《关于公司2011年日常关联交易情况的议案》
    （7）《关于 2012 年日常关联交易预计情况的议案》
    （8）《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    （9）《关于续聘会计师事务所的议案》

    本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2012 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

    3、公司第二届监事会第八次临时会议于2012年4月24日在公司105会议室召
开，审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
    4、公司第二届监事会第五次会议于2012年8月25日在公司105会议室召开，审
议通过了如下议案：
    （1）《公司 2012 年半年度报告及其摘要》
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     （2）《关于修改公司章程的议案》
     （3）《关于制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》

     本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2012 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

     5、公司第二届监事会第九次临时会议于2012年10月24日在公司105会议室召
开，审议通过了《公司2012年第三季度报告》和《关于修订<公司监事会议事规则>
的 议 案 》 。 本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2012 年 10 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。


  二、监事会对公司 2012 年度董事会的工作之独立意见

     1、公司依法运作情况
     报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作进行监督，
认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，
认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内
部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、
公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
     2、检查公司财务的情况
     报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司
财务管理制度进行，运作规范。监事会认为：公司的财务报表真实客观地反映了
公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。中瑞岳华会计师事
务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
     3、检查公司的关联交易情况
     通过对公司2012年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日
常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价
体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
     4、检查募集资金的使用情况
     对公司募集资金使用情况进行了检查，认为：公司募集资金实际投入项目和
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承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情形。
    5、检查公司收购、出售资产情况
   报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
    6、监事会对 2012 年内部控制自我评价报告的审核意见
   监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建
设和运行情况。




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