天汽模:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-05-09
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2013-020
天津汽车模具股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于
2013 年 5 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票的
方式进行表决,本次会议的有关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、召开时间:2013 年 5 月 25 日上午 10:00
3、会议地点:公司 105 会议室(天津空港经济区航天路 77 号)
4、会议方式:现场会议
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模
欧洲模具有限公司)提供担保的议案》
三、会议出席对象
1、截止 2013 年 5 月 20 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,因故不能亲自参
加会议的股东可委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件)、法
人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间:2013 年 5 月 22 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。
5、登记地点:公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式:
联系地址:天津空港经济区航天路 77 号证券部 邮编:300308
联系人:任伟、孟宪坤
联系电话:022-24895297
联系传真:022-24895279
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次临时会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 9 日
附件:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013 年 5 月 25
日召开的天津汽车模具股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并依照以下
指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后
果由本公司(本人)承担。
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
股东表决
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
《 关 于 为 公 司 全 资 子 公 司 Tianjin Motor Dies
2 Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保
的议案》
说明:
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。
授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数: 股
被委托人签字:
被委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日