股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2013-023



                    天津汽车模具股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2013 年 8 月 24 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于 2013 年 8 月 13 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013
年半年度报告及摘要》
    2013 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；
2013 年半年度报告摘要同时刊登在 2013 年 8 月 27 日的《证券时报》和《中国
证券报》上。


    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013
年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见




特此公告。


                                        天津汽车模具股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2013 年 8 月 26 日