股票代码：002510           公司简称：天汽模            公告编号 2013-033



                    天津汽车模具股份有限公司
          第二届监事会第十二次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临
时会议于 2013 年 11 月 23 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及
会议资料于 2013 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和
《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
公司 2013 年度审计机构的议案》
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2013 年 11 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于变更 2013
年度审计机构的公告》（公告编号 2013-032）。




    特此公告。


                                                  天津汽车模具股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2013 年 11 月 26 日