股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2013-029



                     天津汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第十九次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临
时会议于2013年11月23日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会
议资料于2013年11月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，
实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）
提供担保的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2013 年 11 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资
子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的
公告》（公告编号 2013-030）。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更公司 2013 年度审计机构的议案》
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2013 年 11 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于变更 2013
年度审计机构的公告》（公告编号 2013-032）。


    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 11 日 10:00
在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及 2013 年 11 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上刊
登的《公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2013-031）。


    特此公告。


                                                 天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    2013 年 11 月 26 日