股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2013-037



                   天津汽车模具股份有限公司
         第二届监事会第十三次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临
时会议于 2013 年 12 月 14 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及
会议资料于 2013 年 12 月 11 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公
司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
2013 年度关联交易预计的议案》
    经监事会审议，同意公司调整与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司
2013 年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2013 年度采
购铸件的金额为不超过 4,600 万元，调整后预计发生额为不超过 5,100 万元。
    公司监事会认为：本次调整关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需
要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    特此公告。
                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2013 年 12 月 14 日