股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2013-036



                   天津汽车模具股份有限公司
         第二届董事会第二十次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临
时会议于 2013 年 12 月 14 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通
知及会议资料于 2013 年 12 月 11 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到
董事 11 名，实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了
《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》。
    经董事会审议，同意公司调整与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司
2013 年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2013 年度采
购铸件的金额为不超过 4,600 万元，调整后预计发生额为不超过 5,100 万元。关
联董事任伟回避了该项议案的表决。
    经董事会审议，与会董事一致认为公司本次调整事项是基于生产经营活动实
际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司
正常开展生产经营活动，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
特此公告。


             天津汽车模具股份有限公司
                    董   事   会
               2013 年 12 月 14 日