股票代码：002510             公司简称：天汽模       公告编号 2013-043


                   天津汽车模具股份有限公司
        关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于
2014 年 1 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票的
方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2014 年 1 月 10 日上午 10:00
    3、会议地点：公司 105 会议室（天津空港经济区航天路 77 号）
    4、会议方式：现场会议
    二、会议审议事项
    1、《关于董事会换届选举的议案》
    （一）非独立董事候选人：
    1-1、选举胡津生先生为公司第三届董事会非独立董事
    1-2、选举常世平先生为公司第三届董事会非独立董事
    1-3、选举董书新先生为公司第三届董事会非独立董事
    1-4、选举赵文杰先生为公司第三届董事会非独立董事
    1-5、选举尹宝茹女士为公司第三届董事会非独立董事
    1-6、选举张义生先生为公司第三届董事会非独立董事
    1-7、选举任伟先生为公司第三届董事会非独立董事
    （二）独立董事候选人：
    1-8、选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事
    1-9、选举田昆如先生为公司第三届董事会独立董事
    1-10、选举谢利锦先生为公司第三届董事会独立董事
    1-11、选举郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事
    2、《关于监事会换届选举的议案》
    2-1、选举王子玲女士为公司第三届监事会股东代表监事
    2-2、选举鲍建新先生为公司第三届监事会股东代表监事
    上述议案业经公司第二届董事会第二十一次临时会议及公司第二届监事会
第十四次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有
关公告。上述议案中的董事、监事选举实行累积投票办法。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 1 月 3 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加
会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    四、会议登记方式
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2014 年 1 月 7 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
    5、登记地点：公司证券部。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：天津空港经济区航天路 77 号证券部 邮编：300308
    联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次临时会议决议
1、公司第二届监事会第十四次临时会议决议


特此公告


                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   2013 年 12 月 25 日
附件：

                                      授权委托书



       兹授权委托            先生(女士）代表本公司(本人)出席 2014 年 1 月 10
日召开的天津汽车模具股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后
果由本公司（本人）承担。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
序号                        议案名称                         股东表决

1         《关于董事会换届选举的议案》                      此处不填写

                                                      （股东表决权总数=股东所

                                                      持股份数×7）投给 7 名非
（一） 选举公司第三届董事会非独立董事
                                                      独立董事的表决权数之和

                                                      不能超过其表决权总数

1-1                          胡津生                                      股

1-2                          常世平                                      股

1-3                          董书新                                      股

1-4                          赵文杰                                      股

1-5                          尹宝茹                                      股

1-6                          张义生                                      股

1-7                           任伟                                       股

                                                      （股东表决权总数=股东所

                                                      持股份数×4）投给 4 名独
（二） 选举公司第三届董事会独立董事
                                                      立董事的表决权数之和不

                                                      能超过其表决权总数

1-8                          张俊民                                      股

1-9                          田昆如                                     股

1-10                         谢利锦                                      股

1-11                         郭卫锋                                      股

2         《关于监事会换届选举的议案》                （股东表决权总数=股东所
                                                         持股份数×2）投给 2 名股

                                                         东代表监事的表决权数之

                                                         和不能超过其表决权总数

2-1       选举王子玲女士担任第三届监事会监事                              股

2-2       选举鲍建新先生担任第三届监事会监事                              股

说明：

      上述议案均采取累积投票制，每名股东所享有的表决权总数=该名股东持股数量×拟选

举的独立董事/非独立董事/监事人数，每名股东可将其享有的表决权总数全部投给其中一名

独立董事/非独立董事/监事候选人，也可以分散投给多名候选人。请在“表决情况”栏内填

写投给相应候选人的表决权数。

      授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：                                  委托人持股数：                 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：




                                                      委托日期：    年   月      日