股票代码：002510            公司简称：天汽模          公告编号 2013-040



                     天津汽车模具股份有限公司
            第二届监事会第十四次临时会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临
时会议于 2013 年 12 月 25 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及
会议资料于 2013 年 12 月 20 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公
司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
       一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了审议通过了
《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    公司本次使用募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集
资金使用》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损
害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利
益，同意公司将募集资金（包括利息收入）约 4,684.18 万元永久性补充流动资
金。
       二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事
会换届选举的议案》。
    公司第二届监事会任期于 2013 年 12 月 23 日届满，公司第二届监事会以逐
项表决的方式同意提名王子玲女士、鲍建新先生为公司第三届监事会非职工代表
监事。以上被提名监事候选人的简历见附件。
   上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员
的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的
非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。
   本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东
大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。



    特此公告。
                                             天津汽车模具股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2013 年 12 月 25 日
附件：第三届监事候选人简历

    王子玲女士，中国国籍，1959 年 11 月生，无境外永久居住权。毕业于中央
党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团
委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，
天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会
主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司 3,927,488
股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有
公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚。


    鲍建新先生，中国国籍，1970 年 6 月生，无境外永久居住权。毕业于天津
大学，硕士学位，工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任助理、编程科科
长、车间主任、外板工厂副总经理、总经理。现任本公司监事、内板工厂总经理。
其本人直接持有公司 4,051,470 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、
实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。