天津汽车模具股份有限公司

           独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议

                           相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第二届董事会第二十一次临时会议相关议案发表下列
意见：


    一、关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见

    公司本次使用募集资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，能够有效促
进公司业务发展，能够节约公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司
和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司使用募集资金的审批
程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等
有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充
流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

    基于上述意见，我们同意公司使用募集资金（包含利息收入）约 4,684.18
万元永久性补充流动资金。


    二、关于第二届董事会换届选举事项的独立意见

    1、公司第二届董事会第二十一次临时会议审议了《关于董事会换届选举的

议案》，审议程序合法有效。

    2、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制
度》的要求，提名程序合法有效。
    3、董事候选人胡津生先生、常世平先生、董书新先生、赵文杰先生、尹宝
茹女士、任伟先生、张义生先生均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任
公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
    4、独立董事候选人张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生不
存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。
    5、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益
的情况。
    因此，我们同意 11 名董事候选人（含 4 名独立董事候选人）的提名，并将
该事项提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。


    独立董事： 邢国友、刘志远、卞宜民、于瑞峰


                                                   2013 年 12 月 25 日