股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-001
天津汽车模具股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次会议无否决或修改提案的情况；
2. 本次会议无新提案提交审议。
一、会议召开和出席情况
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一四年第一次临时股东
大会于 2014 年 1 月 10 日上午 10:00 时，在天津空港经济区航天路 77 号公司 105
会议室召开。参加本次大会的股东（或代理人）11 人，代表股份 69,218,857 股，
占公司总股本 205,760,000 股的 33.64%。符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”)的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席
了本次会议。
本次会议由董事长常世平先生主持。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
以累计投票制选举胡津生先生、常世平先生、董书新先生、赵文杰先生、尹
宝茹女士、张义生先生、任伟先生、张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭
卫锋先生为公司第三届董事会董事，任期自本次会议选举通过之日起三年，其中
张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董
事。
（1）选举第三届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
1）选举胡津生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
2）选举常世平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
3）选举董书新先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
4）选举赵文杰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
5）选举尹宝茹女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
6）选举张义生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
7）选举任伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
（2）选举第三届董事会独立董事的具体表决结果如下：
1）选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
2）选举田昆如先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
3）选举谢利锦先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
4）选举郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
以上人员简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制选举王子玲女士、鲍建新先生为公司第三届监事会监事，与职
工代表监事高宪臣共同组成公司第三届监事会，任期自本次会议选举通过之日起
三年。
（1）选举第三届监事会监事的具体表决结果如下：
1）选举王子玲女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
2）选举鲍建新先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 69,218,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%。
监事人员简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出
具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次
会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一四年第
一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2014 年 1 月 10 日
附件：
一、董事人员简历
胡津生，中国国籍，1948 年 10 月生，无境外永久居住权。大专学历，高级
经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副
厂长，天津汽车模具有限公司副总经理、总经理，胡津生先生还曾担任了中国模
具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会主任委员、
天津模具工业协会理事长等职务。1990 年，获天津市职工技术协会委员会授予
的“三为”立功活动荣誉证书；1996 年，获天津市总工会授予的“八五”立功
奖章；1997 年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006 年，被天津市
政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”
等称号。现任公司董事、名誉董事长。其本人直接持有公司 16,048,182 股股份，
为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩罚。
常世平，中国国籍，1957 年 2 月生，无境外永久居住权。毕业于北京航空
学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特
设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总
工程师，公司副总经理、副董事长、模具技术研究院院长。常世平先生还曾担任
中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评
审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职
务。1995 年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；
1995 年至 1999 年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；
2000 年，入选天津市“131 人才工程”第一层次人选；2005 年，被天津市人民
政府授予“天津市授衔专家”称号；2006 年，被天津市开发区、保税区联合授
予两区领军人才称号。现任公司董事长、总工程师。其本人直接持有公司
11,533,600 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
董书新，中国国籍，1957 年 1 月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津
市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司制造
部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、
总经理。其本人直接持有公司 11,057,862 股股份，为公司九名一致行动人（即
控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
赵文杰，中国国籍，1963 年 3 月生，无境外永久居住权。毕业于上海交通
大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编
程科科长，天津汽车模具有限公司技术部部长、营销部部长、副总经理。现任公
司董事、副总经理。其本人直接持有公司 7,689,678 股股份，为公司九名一致行
动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
罚。
尹宝茹，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津
市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技
校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天津汽车工业（集团）有
限公司党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天津汽车模具有限公司董事、
党总支书记。现任本公司董事、党委书记；兼任东风天汽模（武汉）金属材料成
型有限公司董事、株洲汇隆实业发展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件
有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、天津天汽模汽车部件有限
公司董事、总经理。其本人直接持有公司 5,039,203 股股份，为公司九名一致行
动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
罚。
张义生，中国国籍，1966 年 4 月生，无境外永久居住权。毕业于清华大学，
学士学位，高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造工艺科科长、冲压工艺
科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理；
兼任天津敏捷网络技术有限公司董事长、天津天汽模车身装备技术有限公司监
事、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司执行董事。其本人直接持有公司
4,070,198 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
任伟，中国国籍，1966 年 10 月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，
学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科
长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司
副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。其本人直接持
有公司 4,880,264 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）
之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张俊民，男， 1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学（会
计学）博士学位。现任本公司独立董事，天津财经大学商学院会计系主任、党总
支书记，教授、博士研究生导师。现兼任中国会计学会教育委员会委员，天津市
会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理
事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事，天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系。
田昆如，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士
（会计学方向）、管理学博士后，现任本公司独立董事，天津财经大学教授、博
士生导师（会计学方向）。1989 年毕业于天津财经学院（天津财经大学前身），
获经济学硕士学位。1992 年获政府奖学金赴日本留学。曾任河北威远生物化工
股份有限公司独立董事。现兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会
副会长，中国商业会计学会大学部秘书长，天津市会计学会理事，天津滨海能源
发展股份有限公司独立董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事，天津力生制
药股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司
百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
谢利锦，男，1973年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。国际法学硕士，
现任本公司独立董事，北京德恒律师事务所高级合伙人。谢利锦先生曾受司法部
的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦
及香港的国际著名的律师事务所工作和学习。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员
会仲裁员、天津经纬电材股份有限公司独立董事；其本人未持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及
实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
郭卫锋，男，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员。
南开大学法学硕士，在读企业管理博士。2001 年取得律师资格并执业，历任天
津金诺律师事务所律师、合伙人、证券业务总监等，二级律师（高级），现任本
公司独立董事，天津金诺（北京）律师事务所主任。担任中金黄金、青海明胶、
赛象科技等上市企业法律顾问，兼任职务包括：天津民建财经委员会秘书长、中
国股权和创业投资专委会理事、天津创业投资协会理事、天津股权投资基金协会
理事等。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系。
二、监事人员简历
王子玲女士，中国国籍，1959 年 11 月生，无境外永久居住权。毕业于中央
党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团
委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，
天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会
主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司 3,927,488
股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有
公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚。
鲍建新先生，中国国籍，1970 年 6 月生，无境外永久居住权。毕业于天津
大学，硕士学位，工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任助理、编程科科
长、车间主任、外板工厂副总经理、总经理。现任本公司监事、内板工厂总经理。
其本人直接持有公司 4,051,470 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、
实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
高宪臣先生：中国国籍，1977 年 11 月生，无境外永久居住权。毕业于哈尔
滨工业大学，本科学历。曾任天津汽车模具有限公司技术员、营销事业部项目经
理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理，现任本公司监事、
冲压事业部副部长，兼任天津天汽模汽车部件有限公司董事、武汉天汽模志信汽
车模具有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、株洲汇隆实业发展
有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司监事、东风天汽模（武汉）
金属材料成型有限公司总经理。其本人不持有本公司股份，与本公司控股股东及
实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
