股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2014-003


                      天津汽车模具股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2014 年 1 月 10 日 11:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2013 年 12 月 26 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》
    经与会监事审议，一致选举王子玲为公司第三届监事会主席，任期与本届监
事会任期相同。王子玲女士的简历如下：
    王子玲女士，中国国籍，1959 年 11 月生，无境外永久居住权。毕业于中央
党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团
委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，
天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会
主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司 3,927,488
股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有
公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚。
特此公告！




             天津汽车模具股份有限公司
                       监事会
                  2014 年 1 月 10 日