股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2014-002



                    天津汽车模具股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2014 年 1 月 10 日 11:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知及会议
资料于 2013 年 12 月 26 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》
    经与会董事审议，一致选举常世平先生为公司第三届董事会董事长，任期与
本届董事会任期相同，常世平先生的简历详见附件。
    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举
董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》
    经与会董事审议，同意：
(一) 选举常世平先生、胡津生先生、董书新先生、赵文杰先生、谢利锦先生担
任公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同；
(二) 选举常世平先生、尹宝茹女士、张俊民先生、田昆如先生、郭卫锋先生担
任公司董事会提名委员会委员，聘任田昆如先生担任公司董事会提名委员会召集
人，任期与本届董事会任期相同；
(三) 选举任伟先生、张俊民先生、田昆如先生担任公司董事会审计委员会委员，
聘任张俊民先生担任公司董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会任期相
同；
(四) 选举张义生先生、谢利锦先生、郭卫锋先生担任公司董事会薪酬与考核委
员会委员，聘任谢利锦先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本
届董事会任期相同。
    上述专门委员会委员的简历详见附件。
       三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司总经理的议案》
    经董事会审议，同意聘任董书新先生为公司总经理，董书新先生简历详见附
件。
       四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》
    经董事会审议，同意聘任赵文杰先生、尹宝茹女士、张义生先生为公司副总
经理，任期与本届董事会任期相同，赵文杰先生、尹宝茹女士、张义生先生简历
详见附件。
       五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
    经董事会审议，同意聘任任伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任
期相同。
    任伟先生的有关资料已经深圳证券交易所备案无异议。任伟先生已经取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式如下：
    电话：022-24895297
    传真：022-24895279
    邮箱：zq@tqm.com.cn
    联系地址：天津空港经济区航天路 77 号
    任伟先生简历详见附件。
       六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司财务总监的议案》
    经董事会审议，同意聘任邓应华先生为公司财务总监，任期与本届董事会任
期相同，邓应华先生简历详见附件。
    七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司审计部负责人的议案》
   经董事会审议，同意聘任李生军先生为公司审计部负责人，任期与本届董事
会任期相同，李生军先生简历详见附件。
    八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
公司证券事务代表的议案》
   经董事会审议，同意聘任孟宪坤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事
会任期相同，孟宪坤先生简历详见附件。
   孟宪坤先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格
符合要求，其联系方式如下：
   电话：022-24895297
   传真：022-24895279
   邮箱：mxk@tqm.com.cn
   联系地址：天津空港经济区航天路 77 号


   特此公告。


                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2014 年 1 月 10 日
附件：个人简历

    胡津生，中国国籍，1948 年 10 月生，无境外永久居住权。大专学历，高级
经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副
厂长，天津汽车模具有限公司副总经理、总经理，胡津生先生还曾担任了中国模
具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会主任委员、
天津模具工业协会理事长等职务。1990 年，获天津市职工技术协会委员会授予
的“三为”立功活动荣誉证书；1996 年，获天津市总工会授予的“八五”立功
奖章；1997 年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006 年，被天津市
政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称
号。现任公司董事、名誉董事长。其本人直接持有公司 16,048,182 股股份，为公
司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩罚。


    常世平，中国国籍，1957 年 2 月生，无境外永久居住权。毕业于北京航空
学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特
设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总
工程师，公司副总经理、副董事长、模具技术研究院院长。常世平先生还曾担任
中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评
审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职
务。1995 年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；
1995 年至 1999 年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；
2000 年，入选天津市“131 人才工程”第一层次人选；2005 年，被天津市人民
政府授予“天津市授衔专家”称号；2006 年，被天津市开发区、保税区联合授
予两区领军人才称号。现任公司董事长、总工程师。其本人直接持有公司
11,533,600 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。


    董书新，中国国籍，1957 年 1 月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津
市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司制造
部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、
总经理。其本人直接持有公司 11,057,862 股股份，为公司九名一致行动人（即控
股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。


    赵文杰，中国国籍，1963 年 3 月生，无境外永久居住权。毕业于上海交通
大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编
程科科长，天津汽车模具有限公司技术部部长、营销部部长、副总经理。现任公
司董事、副总经理。其本人直接持有公司 7,689,678 股股份，为公司九名一致行
动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
罚。


    尹宝茹，中国国籍，1963 年 9 月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津
市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技
校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天津汽车工业（集团）有
限公司党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天津汽车模具有限公司董事、
党总支书记。现任本公司董事、党委书记；兼任东风天汽模（武汉）金属材料成
型有限公司董事、株洲汇隆实业发展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件
有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、天津天汽模汽车部件有限
公司董事、总经理。其本人直接持有公司 5,039,203 股股份，为公司九名一致行
动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
罚。


    张义生，中国国籍，1966 年 4 月生，无境外永久居住权。毕业于清华大学，
学士学位，高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造工艺科科长、冲压工艺
科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理；
兼任天津敏捷网络技术有限公司董事长、天津天汽模车身装备技术有限公司监
事、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司执行董事。其本人直接持有公司
4,070,198 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。


    任伟，中国国籍，1966 年 10 月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，
学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科
长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司
副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。其本人直接持
有公司 4,880,264 股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）
之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。


    张俊民，男， 1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学（会
计学）博士学位。现任本公司独立董事，天津财经大学商学院会计系主任、党总
支书记，教授、博士研究生导师。现兼任中国会计学会教育委员会委员，天津市
会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理
事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事，天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系。


    田昆如，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士
（会计学方向）、管理学博士后，现任本公司独立董事，天津财经大学教授、博
士生导师（会计学方向）。1989 年毕业于天津财经学院（天津财经大学前身），
获经济学硕士学位。1992 年获政府奖学金赴日本留学。曾任河北威远生物化工
股份有限公司独立董事。现兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会
副会长，中国商业会计学会大学部秘书长，天津市会计学会理事，天津滨海能源
发展股份有限公司独立董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事，天津力生制
药股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司
百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    谢利锦，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。国际法学硕
士，现任本公司独立董事，北京德恒律师事务所高级合伙人。谢利锦先生曾受司
法部的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在
伦敦及香港的国际著名的律师事务所工作和学习。现兼任中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员、天津经纬电材股份有限公司独立董事；其本人未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东
及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。


    郭卫锋，男，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员。
南开大学法学硕士，在读企业管理博士。2001 年取得律师资格并执业，历任天
津金诺律师事务所律师、合伙人、证券业务总监等，二级律师（高级），现任本
公司独立董事，天津金诺（北京）律师事务所主任。担任中金黄金、青海明胶、
赛象科技等上市企业法律顾问，兼任职务包括：天津民建财经委员会秘书长、中
国股权和创业投资专委会理事、天津创业投资协会理事、天津股权投资基金协会
理事等。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系。


    邓应华，男，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开
大学商学院，硕士学位。曾任天津汽车模具有限公司财务部职员、资产管理部部
长助理。现任本公司财务总监。其本人直接持有公司 130,200 股股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控
制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。


    李生军，男，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北
师范大学，获管理学学士学位、法学学士学位，2005 年至 2011 年 1 月在公司财
务部任职。2011 年至今任公司审计部副部长，其本人未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实
际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。


    孟宪坤，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津
大学，学士学位。2004 年至 2007 年任职于公司人力资源部。2007 年-2008 年任
职于公司证券部。2008 年至今任公司证券事务代表，参与了公司首次公开发行
股票并上市的相关工作。2011 年 2 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系。