股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2014-031



                     天津汽车模具股份有限公司
           关于使用自有资金购买银行理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 9 日召开了
第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理
财产品的议案》，为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求的
情况下，同意公司使用总额不超过 8,000 万元人民币自有资金用于购买保本理财
产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自决议通过之日起
一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下：


    一、投资概述
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承
诺的理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。
    （二）投资金额
    公司使用总额不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动
性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动
使用。
    （三）投资品种
    为控制风险，公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过 12 个
月的安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深
圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中涉及的投
资品种。
    （四）资金来源
    本次资金来源为公司的闲置自有资金。
    （五）决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年内有效。
    （六）实施方式
    投资理财必须以公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围
内行使相关投资决策权并签署相关文件。


    二、风险控制
    公司购买标的为一年以内安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承
诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30
号：风险投资》中涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职
能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事
宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。


    三、对公司日常经营的影响
    1、公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金
需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常发展。
    2、通过适度的理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和
股东获取更多的投资回报。


    四、公告日前 12 个月内购买理财产品的情况
    公告日前 12 个月，公司没有购买理财产品情况。


    五、独立董事意见
    为提高公司资金使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，
公司适度进行低风险银行保本理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符
合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用
不超过 8,000 万元的资金购买低风险银行保本理财产品。
    六、备查文件
   1、《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》
   2、《天津汽车模具股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买银行理
财产品事项的独立意见》


   特此公告。




                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2014 年 6 月 10 日