股票代码：002510             公司简称：天汽模       公告编号 2014-030


                   天津汽车模具股份有限公司
        关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于
2014 年 6 月 26 日召开 2014 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票的
方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2014 年 6 月 26 日上午 10:00
    3、会议地点：公司 105 会议室（天津空港经济区航天路 77 号）
    4、会议方式：现场会议
    二、会议审议事项
    1、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模
欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
    2、审议《关于修改公司章程的议案》
    该议案须经股东大会以特别决议审议通过。
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 6 月 19 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参
加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    四、会议登记方式
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2014 年 6 月 23 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
    5、登记地点：公司证券部。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系地址：天津空港经济区航天路 77 号证券部 邮编：300308
    联系人：任伟、孟宪坤
    联系电话：022-24895297
    联系传真：022-24895279
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次临时会议决议


    特此公告


                                                 天津汽车模具股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2014 年 6 月 10 日
附件：

                                      授权委托书



       兹授权委托             先生(女士）代表本公司(本人)出席 2014 年 6 月 26
日召开的天津汽车模具股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后
果由本公司（本人）承担。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
                                                                       股东表决
序号                         议案名称
                                                               同意      反对          弃权

         《 关 于 为 公 司 全 资 子 公 司 Tianjin Motor Dies

1        Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保

         的议案》

2        《关于修改公司章程的议案》

说明：

    请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：                                      委托人持股数：                     股
被委托人签字：
被委托人身份证号：




                                                          委托日期：      年      月     日