股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2014-032



                   天津汽车模具股份有限公司
           第三届监事会第二次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时
会议于 2014 年 6 月 9 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议
资料于 2014 年 6 月 2 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
自有资金购买银行理财产品的议案》
    监事会认为：公司目前现金流充裕，在保障公司日常生产经营资金需求的情
况下，运用部分闲置资金购买保本理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加
公司投资收益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关
制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司使用不超过 8,000 万元人民币自有资金用于购买保本理财
产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起
一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。

    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
  监 事 会
2014 年 6 月 10 日