股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2014-028



                     天津汽车模具股份有限公司
           第三届董事会第三次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时
会议于2014年6月9日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年6月2
日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的
通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）
提供担保的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2014 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子
公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公
告》（公告编号 2014-029）。


    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
改公司章程的议案》
    根据公司 2013 年年度利润分配方案，经董事会审议，同意修订公司章程的
部分条款，具体详见《公司章程修正案》。
    本议案需提交股东大会审议。



    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买银行理财产品的议案》
    为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，公司
拟使用不超过 8,000 万元人民币自有资金用于购买保本理财产品，在不超过上述
额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效，授权公
司管理层具体实施相关事宜。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2014 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于使用自有
资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2014-031）。


    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 6 月 26 日 10:00
在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及 2014 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登
的《公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2014-030）。


    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2014 年 6 月 10 日