股票代码：002510          公司简称：天汽模           公告编号 2014-034



                   天津汽车模具股份有限公司
          第三届董事会第四次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时
会议于2014年7月23日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年7月
18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议
的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽
车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收
购东风（武汉）实业有限公司股权并对其增资的议案》。
    基于公司与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）的战略合作需要，
充分利用双方的优势，将东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）
打造成为东风实业与公司的战略合作平台，并通过此平台更好地为东风汽车集团
相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车零部件制造和相关配套服
务。以北京京都中新资产评估有限公司出具的“京都评报字【2014】第 0070 号”
资产评估报告为参考，经双方协商一致，公司拟以 14,448.80 万元的价格受让东
风实业持有的武汉实业 40%的股权。
    股权转让的同时，双方共同出资 10,000 万元对武汉实业增资。其中东风实
业出资 6,000 万元，公司出资 4,000 万元，增资完成后东风实业的持股比例仍为
60%、本公司的持股比例仍为 40%。增资完成后武汉实业注册资本由 15,000 万元
增至 25,000 万元整。
    武汉实业增资完成后出资 7,840 万元购买公司持有的东风天汽模（武汉）金
属材料成型有限公司 49%股权。（东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司系
由武汉实业出资 8,160 万元、公司出资 7,840 万元于 2012 年 1 月共同投资设立，
股权转让后公司不再持有该公司股权）。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2014 年 7 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于收购东风
（武汉）实业有限公司部分股权的公告》（公告编号 2014-035）。


    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2014 年 7 月 24 日