股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2014-042



                   天津汽车模具股份有限公司
           第三届董事会第五次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时
会议于 2014 年 10 月 23 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2014
年 10 月 17 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014
年第三季度报告》
    2014 年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn），2014 年第三季度报告正文刊登在 2014 年 10 月 25 日
“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
定<公司内部问责管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局《关于进
一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法
规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定《公司内
部问责管理制度》。《公司内部问责管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮
资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


特此公告。


                                        天津汽车模具股份有限公司
                                                董   事   会
                                           2014 年 10 月 24 日