股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2014-047



                   天津汽车模具股份有限公司
        关于增加 2014 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的
实际需要，拟增加与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司、天津市多杰工
贸有限公司、株洲汇隆实业发展有限公司2014年度日常关联交易预计金额。
    公司与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司之间年初预计发生的2014年度
采购铸件的金额为不超过5,100万元，现根据业务需要增加600万元，增加后预计
发生额为不超过5,700万元。截至2014年11月30日，公司与鹤壁天淇金山模具铸
造科技有限公司之间实际发生的采购铸件金额为5,042.35万元。
    公司与天津市多杰工贸有限公司之间年初预计发生的2014年度采购铸件的
金额为不超过1,200万元，现根据业务需要增加200万元，增加后预计发生额为不
超过1,400万元。截至2014年11月30日，公司与天津市多杰工贸有限公司之间实
际发生的采购铸件金额为1,072.56万元。
    公司与株洲汇隆实业发展有限公司之间年初预计发生的2014年度采购冲压
件的金额为不超过2,200万元，现根据业务需要增加800万元，增加后预计发生额
为不超过3,000万元。截至2014年11月30日，公司与株洲汇隆实业发展有限公司
之间实际发生的采购冲压件金额为1,958.07万元。
    公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项，已经第三届董事会第二次
会议和2013年年度股东大会审议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2014
年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模
具股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-016）。
    本次拟增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第七临时会议审
议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事任伟、胡津生、常世平、尹宝茹分
别回避了相关议案的表决，非关联董事一致同意；本次增加日常关联交易预计事
项已经公司第三届监事会第五临时会议审议通过，关联监事高宪臣回避了相关议
案的表决，非关联监事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项不需要提交股
东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司
    法定代表人：牛连卿
    注册资本：2,000万元
    注册地址：鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧
    主营业务：模具、实型铸造设计及技术开发，铸件制造、技术开发、销售
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其30%股权），公司董事任伟为
该公司董事。
    （二）天津市多杰工贸有限公司
    法定代表人：刘杰
    注册资本： 50万元
    注册地址：天津市北辰区铁东路
    主营业务：金属材料技术研究、开发；汽车配件、模具及配件制造、加工
    与上市公司的关联关系：该公司控制人胡冬生为本公司董事胡津生之兄长。
    （三）株洲汇隆实业发展有限公司
    法定代表人：李忠于
    注册资本：30,000万元
    注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房
    主营业务：机械装备制造；汽车零部件制造；其他机械部件加工；金属材料、
建筑材料销售；自有闲置资产出租
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世
平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务。
    上述关联公司经营良好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所
需。
       三、定价的政策、依据和结算方式
    公司与上述关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进
行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方
式：与非关联方一致。
       四、关联交易对公司的影响
       上述关联交易基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中发生的持续
性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交
易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未
来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公
司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
       五、独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事在公司第三届董事会第七次临时会议召开前审阅了本次关联交
易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司本次增加关联交
易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司
第三届董事会第七次临时会议进行审议。”
       2、独立董事对第三届董事会第七临时会议《关于增加2014年度日常关联交
易预计的议案》发表的独立意见：“本次增加日常关联交易预计是根据公司生产
经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，
目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可
能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续
经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股
东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时，关联董事分别回
避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
       六、备查文件
       1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
       2、公司第三届监事会第五次临时会议决议；
3、公司独立董事关于增加2014年度关联交易预计事项的独立意见；


特此公告。


                                         天津汽车模具股份有限公司
                                                  董   事 会
                                             2014 年 12 月 16 日