股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2014-048



                   天津汽车模具股份有限公司
           第三届董事会第七次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时
会议于 2014 年 12 月 15 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知
及会议资料于 2014 年 12 月 11 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董
事 11 名，实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华
人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、审议通过了《关于增加 2014 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事分别回避了表决，非关联董事一致同意。
    （1）审议预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项
    经董事会审议，同意公司增加与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司
2014 年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2014 年度采
购铸件的金额为不超过 5,100 万元，现根据业务需要增加 600 万元，增加后预计
发生额为不超过 5,700 万元。
    本议案为关联交易事项，关联董事任伟回避了该项议案的表决。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）审议预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项
    经董事会审议，同意公司增加与关联方天津市多杰工贸有限公司 2014 年度
日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2014 年度采购铸件的
金额为不超过 1,200 万元，现根据业务需要增加 200 万元，增加后预计发生额为
不超过 1,400 万元。
    本议案为关联交易事项，关联董事胡津生回避了该项议案的表决。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项
    经董事会审议，同意公司增加与关联方株洲汇隆实业发展有限公司 2014 年
度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的 2014 年度采购冲压
件件的金额为不超过 2,200 万元，现根据业务需要增加 800 万元，增加后预计发
生额为不超过 3,000 万元。
    本议案为关联交易事项，关联董事常世平、尹宝茹回避了该项议案的表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    与会董事一致认为公司本次增加的关联交易事项是基于生产经营活动实际
需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正
常开展生产经营活动，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。


    特此公告。


                                                  天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    2014 年 12 月 16 日