天津汽车模具股份有限公司

         独立董事关于增加 2014 年度日常关联交易预计事项

                                的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司增加 2014 年度日常关联交易预计事项发表下列意见：
    在公司第三届董事会第七次临时会议召开前我们审阅了本次关联交易的相
关资料，并发表了事前认可意见：公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经
营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第七次临时
会议进行审议。
    本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，是
生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生
产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互
利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，
不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实
施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公
司董事会在审议此项议案时，关联董事分别回避了表决，其表决程序及过程符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    独立董事： 张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋


                                                     2014 年 12 月 15 日