股票代码：002510           公司简称：天汽模             公告编号 2015-006



                    天津汽车模具股份有限公司
           第三届监事会第六次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时
会议于 2015 年 2 月 11 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议
资料于 2015 年 2 月 3 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
    经监事会审议认为：公司本次募投项目实施主体的变更不属于募集资金投资
项目的实质性变更，不会影响募投项目的有效实施。同意将公司可转换公司债券
募投项目“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化项目”的实施主
体由公司变更为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。

    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2015 年 2 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更可转换公
司债券募投项目实施主体的公告》（公告编号 2015-003）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》
    本议案需提交股东大会审议。

    《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
                                           天津汽车模具股份有限公司
                                                  监 事 会
                                                2015 年 2 月 11 日