股票代码：002510            公司简称：天汽模           公告编号 2015-002



                    天津汽车模具股份有限公司
           第三届董事会第八次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时
会议于2015年2月11日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年2月3
日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的
通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》

    经董事会审议，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目实施主体由公
司变更为全资子公司天津天汽模志通车身装备技术有限公司，具体内容详见公司
指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 2 月 12 日《证
券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体
的公告》（公告编号 2015-003）。
    本议案需提交股东大会审议。

    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定
未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》

    独立董事就《关于制定未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》发
表了独立意见，独立董事意见及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）
提供担保的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2015 年 2 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子
公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公
告》（公告编号 2015-004）。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 3 月 3 日 14:30
在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 2 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登
的《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-005）。


    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2015 年 2 月 11 日