2014 年度监事会工作报告



                      天津汽车模具股份有限公司
                      2014 年度监事会工作报告


  一、报告期内监事会的工作情况

    2014年度，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

   1、公司第三届监事会第一次会议于2014年1月10日在公司105会议室召开，审
议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

    本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2014 年 1 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

   2、公司第三届监事会第二次会议于2014年3月26日在公司105会议室召开，审
议通过了如下议案：

    （1）《公司2013年度监事会工作报告》

    （2）《公司2013年年度报告及其摘要》

    （3）《公司2013年度内部控制自我评估报告》

    （4）《公司2013年财务决算报告》

    （5）《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》

    （6）《关于公司2013年日常关联交易情况的议案》

    （7）《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》

   （8）《公司2013年年度利润分配的预案》

    （9）《关于续聘会计师事务所的预案》

    本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2014 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

   3、公司第三届监事会第一次临时会议于2014年4月25日在公司105会议室召
开，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
    4、公司第三届监事会第二次临时会议于2014年6月9日在公司105会议室召开，
审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
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    本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2014 年 6 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

    5、公司第三届监事会第三次会议于2014年8月26日在公司105会议室召开，审
议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

    6、第三届监事会第三次临时会议于2014年10月23日在公司105会议室召开，
审议通过了《公司2014年第三季度报告》。

    7、公司第三届监事会第四次临时会议于2014年11月4日在公司105会议室召
开，审议通过了如下议案

    （1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    （2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

    （3）《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议
案》

    （4）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

       （5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
具体事宜的议案》

    （6）《关于修订公司章程的议案》

    本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2014 年 11 月 5 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

    8、公司第三届监事会第五次临时会议于2014年12月15日在公司105会议室召
开，审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》。

       本 次 监 事 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2014 年 12 月 16 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。


  二、监事会对公司 2014 年度董事会的工作之独立意见

       1、公司依法运作情况
       报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，
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认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，
认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内
部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、
公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司
财务管理制度进行，运作规范。监事会认为：公司的财务报表真实客观地反映了
公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。瑞华会计师事务所
有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
    3、检查公司的关联交易情况
    通过对公司2014年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日
常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价
体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
    4、检查公司收购、出售资产情况
    报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
    5、监事会对 2014 年内部控制评价报告的审核意见
    监事会对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。




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                                                     2015 年 3 月 27 日