股票代码：002510                   公司简称：天汽模               公告编号 2015-014



                          天津汽车模具股份有限公司
               关于 2015 年度日常关联交易预计的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第四
次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2015
年度日常关联交易进行了预测，具体如下：

 关联                                                                              上年实际发
          按产品或劳务                                           2015 年预计
 交易                                    关联人                                    生金额（万
              细分                                               金额（万元）
 类别                                                                                 元）

              铸件        鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司       不超过 6,000.00      5,462.64

              铸件        天津市多杰工贸有限公司                 不超过 1,300.00        998.22
 采购
 商品        冲压件       株洲汇隆实业发展有限公司               不超过 4,000.00       2,608.91

         模具、零部件加
                          天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司       不超过 800.00        148.04
           工费加工费

          检具及装焊夹
                          株洲汇隆实业发展有限公司               不超过 1,500.00       1,011.59
               具

              模具        株洲汇隆实业发展有限公司               不超过 1,500.00       1,006.84

 销售
              模具        北汽兴东方模具（北京）有限公司          不超过 500.00          72.48
 商品
         模具、检具及装
                          东风（武汉）实业有限公司               不超过 1,500.00          0.00
             焊夹具
         模具、检具及装   东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公
                                                                  不超过 500.00           0.00
             焊夹具       司
 提供
            提供租赁      天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司      不超过 110.00         110.00
 租赁

 提供       技术服务      鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司         不超过 40.00          35.69
 劳务              东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公
                                                             不超过 60.00       89.16
                   司

                   东风（武汉）实业有限公司                 不超过 150.00       39.14

                   北汽兴东方模具（北京）有限公司            不超过 60.00       51.89

                   株洲汇隆实业发展有限公司                 不超过 150.00      119.62

                        合计                              不超过 18,170.00   11,754.22

    2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 26 日，公司与天津市多杰工贸有限公司累
计发生关联交易金额为 201.98 万元，与株洲汇隆实业发展有限公司累计发生的
关联交易金额为 373.61 元；与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司累计发生的
关联交易金额为 1,252.65 万元；与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司
累计发生的关联交易金额为 205.50 万元。
    2、上述关联交易预计情况经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立
董事发表了同意意见，关联董事胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、赵文杰、任
伟分别回避了相关议案的表决，非关联董事一致同意；上述关联交易预计情况经
公司第三届监事会第四次会议审议通过，关联监事高宪臣回避了相关议案的表
决，非关联监事一致同意。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司
    法定代表人：牛连卿
    注册资本：2,000万元
    注册地址：鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧
    主营业务：模具、实型铸造设计及技术开发，铸件制造、技术开发、销售
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其30%股权），公司董事任伟为
该公司董事。
    截至2014年12月31日的主要财务指标：营业收入6,731.49万元、净利润62.11
万元、净资产1,957.52万元。
    （二）天津市多杰工贸有限公司
    法定代表人：刘杰
    注册资本： 50万元
    注册地址：天津市北辰区铁东路
    主营业务：金属材料技术研究、开发；汽车配件、模具及配件制造、加工
    与上市公司的关联关系：该公司控制人胡冬生为本公司董事胡津生之兄长。
    截至2014年12月31日的主要财务指标(未经审计)：营业收入1,570.60万元、
净利润15.98万元、净资产200.46万元。
    （三）株洲汇隆实业发展有限公司
    法定代表人：李忠于
    注册资本：30,000万元
    注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房
    主营业务：机械装备制造；汽车零部件制造；其他机械部件加工；金属材料、
建筑材料销售；自有闲置资产出租
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世
平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务。
    截至2014年12月31日的主要财务指标：营业收入17,669.34万元，净利润
-785.81万元、净资产30,417.18万元。
    （四）东风（武汉）实业有限公司
    法定代表人：兰星杰
    注册资本：25,000万元
    注册地址：武汉市东西湖区金北一路9号（10）
    主营业务：东风实业是以乘用车各类热成型件、冲压、焊接件为主导产品的
专业化汽车零部件制造企业，主要客户有神龙汽车有限公司、东风乘用车有限公
司、东风汽车股份公司、郑州日产汽车公司、东风本田汽车有限公司等，已成为
国内一些知名主机厂核心供应商和底板类零件专家级供应商。
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事长常世
平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务，董事任伟在该公司担任监事职务，监事
高宪臣在该公司担任常务副总经理职务。
    截至2014年12月31日的主要财务指标：营业收入134,186.32万元、净利润
6,597.01万元、净资产29,358.57万元。
    （五）东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司
    法定代表人：王义斌
    注册资本：16,000万元
    注册地址：武汉市东西湖区三店农场二大队
    主营业务：模具、夹具、检具等汽车工装及金属成型产品的设计、制造、维
修、销售与服务。
    与上市公司的关联关系：公司关联方东风（武汉）实业有限公司的全资子公
司，公司监事高宪臣在该公司担任总经理职务。
    截至2014年12月31日的主要财务指标：营业收入11,672.98万元、净利润
152.55万元、净资产16,153.07万元。
    （六）天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司
    法定代表人：赵文杰
    注册资本：2,000万元
    注册地址：天津空港经济区航天路77号1-2号厂房
   主营业务：航空装备及零部件、地面工装的设计制造；汽车零部件及工装的
设计制造。
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其25%股权），公司董事赵文杰
在该公司担任执行董事、总经理职务。
    截至2014年12月31日的主要财务指标：营业收入597.11万元，净利润-183.74
万元、净资产854.22万元。
    （七）北汽兴东方模具（北京）有限公司
    法定代表人：吕振清
    注册资本：24,000万元
    注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢
   主营业务：模具制造；冲压件加工；铆焊加工
   与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其25%股权），公司董事董书新、
尹宝茹在该公司担任董事职务。
    截至2014年12月31日的主要财务指标：营业收入2,224.79万元，净利润
-239.89万元、净资产23,675.51万元。
    以上公司经营良好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
    三、定价的政策、依据和结算方式
    根据公司与各关联方签订的协议，公司与各关联人之间发生的各项关联交易
在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，
严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变
化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。
    四、关联交易对公司的影响
    公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经
营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持
续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易
对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事在公司第三届董事会第四次会议召开前审阅了本次关联交易预
计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2015年度日常关联交
易预计是根据公司2014年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2015年度
日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第四次
会议进行审议。”
    2、独立董事对第三届董事会第四次会议《关于2015年度日常关联交易预计
情况的议案》发表的独立意见：“公司2015年度日常关联交易预计是根据公司
2014年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营
过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活
动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础
上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在
损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会
对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事
会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；


特此公告。

                                         天津汽车模具股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 2015 年 3 月 27 日