股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2015-023



                   天津汽车模具股份有限公司
             第三届董事会第十次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时
会议于 2015 年 5 月 27 日 10:00 以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2015
年 5 月 22 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司继续符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，结合公司最新的财务报告，公司董事会针对本公司发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资格进行了认真分析研究，认为本公
司符合发行可转债的规定，具备发行可转债的条件。
    1、最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6%（扣除非经常性
损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计
算依据）。
    公司 2012-2014 三个会计年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益
前后的净利润较低者为计算依据）分别为：5.97%、7.73%和 9.98%，平均为 7.89%，
高于 6%。
    2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的 40%。
    公司 2015 年 3 月末的净资产为 168,328.54 万元。按本次发行上限 42,000
万元计算，本次发行后，累计债券余额为 42,000 万元，债券余额占公司最近一
期末净资产的比例为 24.95%，未超过 40%。
    3、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；
    按本次发行上限 42,000 万元及最高年利率 4.0%测算，本次发行一年利息不
超过 1,680.00 万元。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 12,928.60
万元，不少于公司债券一年的利息。
    4、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的 30%。
    公司 2012 年、2013 年、2014 年以现金方式累计分配的利润为 10,905.28
万元，不少于 2012 年、2013 年、2014 年实现的年均可分配利润 12,928.60 万元
的 30%。
    除上述条件外，公司还符合《上市公司证券发行管理办法》第二章“公开发
行证券的条件”第一节“一般规定”所规定的“组织机构健全、运行良好”、“盈
利能力具有持续性”、“财务状况良好”等条件。
    因此，公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审议，董事会通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
    《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见公司指定信息披
露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2015 年 5 月 28 日