股票代码：002510          公司简称：天汽模             公告编号 2015-030



                   天津汽车模具股份有限公司
          关于增加 2015 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的
实际需要，拟增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以下简称 “北
汽模具公司”）2015年度日常关联交易预计金额。
    （1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为
不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800
万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额
为0元。
    （2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超
过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。
截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为
29.55万元。
    （3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1,800
万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产
品。该项交易为偶发性关联交易。
    公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项，已经第三届董事会第四次
会议审议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模具股份有限公司关于2015
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-014）。
    本次拟增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一临时会议
审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事董书新、尹宝茹回避了表决，非
关联董事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范
围内，不需要提交股东大会审议批准；本次增加日常关联交易预计事项已经公司
第三届监事会第八临时会议审议通过。

    二、关联人介绍和关联关系

    公司名称：北汽兴东方模具（北京）有限公司
    法定代表人：吕振清
    注册资本：24,000万元
    注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢
   主营业务：模具制造；冲压件加工；铆焊加工
    与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其25%股权），公司董事董书新、
尹宝茹在该公司担任董事职务。
    截至2015年6月30日的主要财务指标：营业收入1,366.36万元，净利润
-105.85万元、净资产23,476.51万元（未经审计）。
    北汽模具公司财务状况良好，具备履约能力。

    三、定价的政策、依据和结算方式

    公司与北汽模具公司发生的各项关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进
行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方
式：与非关联方一致。

    四、关联交易对公司的影响

    公司此次新增的关联交易预计是根据公司发展战略及生产经营活动实际需
要进行的合理估计。前述关联交易有利于公司对外投资项目的顺利实施，符合公
司发展战略；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司
利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对
公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见

    1、独立董事在公司第三届董事会第十一次临时会议召开前审阅了本次关联
交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司本次增加关联
交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公
司第三届董事会第十一次临时会议进行审议。”
    2、独立董事对第三届董事会第十一临时会议《关于增加2015年度日常关联
交易预计的议案》发表的独立意见：“本次增加日常关联交易预计是根据公司生
产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要，目
的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能
发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经
营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东
合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表
决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次临时会议决议；
    3、公司独立董事关于增加2015年度关联交易预计事项的独立意见；


    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事 会
                                                     2015 年 8 月 10 日