股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2015-029



                    天津汽车模具股份有限公司
              第三届监事会第八次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时
会议于 2015 年 8 月 10 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议
资料于 2015 年 7 月 31 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加
2015 年度日常关联交易预计的议案》
    经监事会审议，同意公司增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以
下简称 “北汽模具公司”）2015 年度日常关联交易预计金额。具体如下：
    （1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为
不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800
万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额
为0元。
    （2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超
过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。
截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为
29.55万元。
    （3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1,800
万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产
品。该项交易为偶发性关联交易。
    公司监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需
要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



    特此公告。
                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                   2015 年 8 月 10 日