股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2015-028



                    天津汽车模具股份有限公司
          第三届董事会第十一次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临
时会议于 2015 年 8 月 10 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知
及会议资料于 2015 年 7 月 31 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事
11 名，实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事回避了表决，非关联董事一致同意。
    经董事会审议，同意公司增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以
下简称 “北汽模具公司”）2015 年度日常关联交易预计金额。具体如下：
    （1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为
不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800
万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额
为0元。
    （2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超
过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。
截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为
29.55万元。
    （3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1，800
万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产
品。该项交易为偶发性关联交易。
    本议案为关联交易事项，关联董事董书新、尹宝茹回避了该项议案的表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）
提供担保的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2015 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子
公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公
告》（公告编号 2015-032）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 8 月 26 日 14:50
在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登
的《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-031）。


    特此公告。


                                                  天津汽车模具股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2015 年 8 月 10 日