股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2015-041



                   天津汽车模具股份有限公司
         第三届董事会第十三次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临
时会议于 2015 年 12 月 22 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通
知及会议资料于 2015 年 12 月 16 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到
董事 11 名，实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：


    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为
公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）
提供担保的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及 2015 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资
子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的
公告》（公告编号 2015-042）。
    本议案需提交股东大会审议。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意 2015 年第三次临时股东大会于 2016 年 1 月 7 日 14:50
在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》上刊
登的《公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-043）。


    特此公告。


                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   2015 年 12 月 22 日