股票代码：002510            公司简称：天汽模         公告编号 2016-014



                     天津汽车模具股份有限公司
            第三届董事会第十五次临时会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临
时会议于 2016 年 3 月 7 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知
及会议资料于 2016 年 3 月 3 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事
11 名，实到董事 11 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
       一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司公开发行可转换公司债券上市的议案》
       根据公司 2015 年第一次临时股东大会、公司 2016 年第一次临时股东大会
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起
申请办理本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。


    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于决
定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议
案》
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据
《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，
同意决定公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开立账户作为公
司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长与中国中投证
券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行在法律法规规定
的期限内签署募集资金三方监管协议。


    特此公告。


                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2016 年 3 月 8 日