股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2016-021
债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                       天津汽车模具股份有限公司
                关于召开 2015 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2015年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2016年4月19日14:50
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19
日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截止2016年4月13日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）


    二、会议审议事项
    1、审议《公司2015年财务决算报告的议案》
    2、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
    3、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
    4、审议《公司2015年年度报告及摘要的议案》
    5、审议《公司2015年年度利润分配的议案》
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
及2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第三届董事会第
六次会议决议的公告》（公告编号：2016-016）、《公司第三届监事会第六次会议
决议的公告》（公告编号：2016-017）等相关公告。
    根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求，上述第5和6项议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
    公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2016年4月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
    5、登记地点：公司证券部。


    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、其他事项
    1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    2、会务联系方式：
    联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308
    联系人：任伟、孟宪坤
    联系电话：022-24895297
    联系传真：022-24895279


    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议
    2、公司第三届监事会第六次会议决议


    特此公告


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                            2016年3月29日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票代码：362510
    2．投票简称：汽模投票
    3．投票时间：2016年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
    5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
    （2）选择公司会议进入投票界面；
    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
    6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
    （1）在投票当日，“汽模投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分
别申报。具体如下表：
                                                               委托价格
议案序号                        议 案 名 称
                                                                 (元)

 总议案    所有议案                                              100

 议案 1    《公司2015年财务决算报告的议案》                      1.00

 议案 2    《2015年度董事会工作报告的议案》                      2.00

 议案 3    《2015年度监事会工作报告的议案》                      3.00

 议案 4    《公司2015年年度报告及摘要的议案》                    4.00
 议案 5   《公司2015年年度利润分配的议案》                        5.00

 议案 6   《关于续聘会计师事务所的议案》                          6.00

 议案 7   《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》        7.00

    （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

          表决意见类型                             委托数量

              同意                                    1股

              反对                                    2股

              弃权                                    3股

    （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）用互联网投票的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日15：00，结束时间为
2016年4月19日15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：二

                                  授权委托书


       兹授权委托            先生(女士）代表本公司(本人)出席 2016 年 4 月 19
日召开的天津汽车模具股份有限公司 2015 年年度股东大会，并依照以下指示对
下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本
公司（本人）承担。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
                                                                 股东表决
序号      议案名称
                                                          同意       反对   弃权

  1       《公司2015年财务决算报告的议案》

  2       《2015年度董事会工作报告的议案》

  3       《2015年度监事会工作报告的议案》

  4       《公司2015年年度报告及摘要的议案》

  5       《公司2015年年度利润分配的议案》

  6       《关于续聘会计师事务所的议案》
          《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议
  7       案》

       说明：

       请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。



       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：                  股
       被委托人签字：
       被委托人身份证号：


       委托日期：      年   月    日