天津汽车模具股份有限公司

                 独立董事关于总经理辞职事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就总经理辞职事项发表下列意见：
    经审查，我们认为，董书新先生由于个人身体健康原因请求辞去公司总经理
职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法、合规；董书新先生辞去总经理职
务后仍继续担任公司董事职务。公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》
等的规定聘任常世平董事长兼任总经理职务，董书新先生的辞职不会对公司日常
经营管理产生重大影响。因此，我们同意董书新先生辞去总经理的职务，对其离
职原因无异议。




    独立董事： 张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
                                                     2016 年 3 月 29 日