股票代码：002510            公司简称：天汽模          公告编号 2016-039

债券代码：128011            债券简称：汽模转债



                     天津汽车模具股份有限公司
            第三届董事会第十八次临时会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临
时会议于 2016 年 4 月 29 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知
及会议资料于 2016 年 4 月 25 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事
10 名，实到董事 10 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
       一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设
立投资管理公司及股权投资中心的议案》
    同意公司与北京陆石投资管理有限公司、苏州清研资本管理企业、苏州紫荆
投资有限公司、启迪之星（北京）投资管理有限公司共同设立天津清研陆石投资
管理有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“投资管理公司”），投
资管理公司注册资本 500 万元，公司以自有资金出资 50 万元认缴其 10%注册资
本。
    投资管理公司成立后，公司再与该投资管理公司、天津顺远投资有限公司、
天津晶东化学复合材料有限公司、天津市腾达投资有限公司、北京启迪创业孵化
器有限公司共同发起设立天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）（暂定名，最
终以工商核准为准，以下简称“股权投资中心”），该股权投资中心认缴出资总额
为 10,100 万元，其中，本公司以自有资金认缴 3,500 万元，天津市顺远投资有限
公司认缴 3,000 万元，天津晶东化学复合材料有限公司认缴 2,000 万元，天津市
腾达投资有限公司认缴 1,000 万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴 500 万元，
投资管理公司认缴 100 万元，认缴出资于股权投资中心设立之日起两年内分三期
缴足。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于设立投资管理公司及股权
投资中心的公告》（公告编号：2016-040）。


    特此公告。


                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2016 年 5 月 3 日