股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2016-052

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                    天津汽车模具股份有限公司
         第三届董事会第二十次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临
时会议于 2016 年 6 月 13 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通知
及会议资料于 2016 年 6 月 7 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事
10 名，实到董事 10 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》
    同意公司及公司控股子公司共享不超过 1.5 亿元的票据池额度，即用于与所
有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1.5
亿元，上述额度可滚动使用。在额度范围内，公司董事会同意授权公司总经理行
使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、
确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
报》刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2016-053）。


    特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
       董   事   会
   2016 年 6 月 13 日