股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2016-054

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                     天津汽车模具股份有限公司
         第三届监事会第十三次临时会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次临
时会议于 2016 年 6 月 13 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会
议资料于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津
汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过 1.5
亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。


    特此公告。
                                          天津汽车模具股份有限公司监事会
                                                      2016 年 6 月 13 日