股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2016-067

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                    天津汽车模具股份有限公司
        第三届董事会第二十一次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
临时会议于 2016 年 9 月 19 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通
知及会议资料于 2016 年 9 月 13 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董
事 10 名，实到董事 10 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华
人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设
立产业并购中心的议案》
    为推进全球化战略布局，培育储备对公司发展具有重大战略意义的国内外并
购项目，加快公司外延式发展步伐，提升公司综合实力，公司拟与天津清研陆石
投资管理有限公司共同发起设立天津天汽模陆石产业并购中心（有限合伙，暂定
名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“产业并购中
心”）。
    该产业并购中心计划总投资规模约为 5 亿元。成立时首期认缴出资额为
10,000 万元，其中本公司以自有资金认缴 9,999 万元，天津清研陆石投资管理
有限公司认缴 1 万元。后续根据项目进展及资金实际需求情况，由天津清研陆石
投资管理有限公司负责协调其他资金方认缴其余部分出资。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于
设立产业并购中心的公告》（公告编号：2016-066）。


    特此公告。
                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2016 年 9 月 20 日