股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2016-084

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                   天津汽车模具股份有限公司
        第三届董事会第二十三次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
临时会议于 2016 年 11 月 10 日 10:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议
通知及会议资料于 2016 年 11 月 3 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到
董事 10 名，实到董事 10 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹
划发行股份购买资产继续停牌的议案》

    目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票及公司可转
换债券自 2016 年 9 月 13 日开市起开始停牌。鉴于本次发行股份购买资产涉及的
尽职调查、法律、审计、评估、业务等工作量较大，交易各方的沟通、交易结构
确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中，公司预计无法在进入停牌程序后
2 个月内披露发行股份购买资产预案或者报告书。为保障本次发行股份购买资产
的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益,董事会同意公司向深交
所提出申请，公司股票及公司可转换债券自 2016 年 11 月 14 日开市起继续停牌。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券
时报》刊登的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-083）。
    特此公告。
                 天津汽车模具股份有限公司
                        董   事   会
                   2016 年 11 月 12 日