天津汽车模具股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

            估目的的相关性及评估定价公允性的说明


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南通超达装备股份有
限公司（以下简称“超达装备”或“标的公司”）的全体股东发行股份购买其持
有的超达装备 100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”或“评估
机构”）担任本次交易的评估机构，其已对本次交易的标的资产进行了评估，并
出具了相应的资产评估报告。公司本次聘请的评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性情况如下：
    1、评估机构的独立性和胜任能力
    本次交易的评估机构天健兴业具有证券期货相关业务资格。天健兴业及其经
办评估师与公司、交易对方、标的公司及其参股子公司除正常业务往来关系外，
无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机
构具有充分的独立性。
     2、评估假设前提的合理性
    天健兴业及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关
法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情
况，评估假设前提具有合理性。
     3、评估方法与评估目的相关性
    企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估
目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资
产评估方法。结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及标的公
司的实际情况，本次资产评估采用资产基础法和收益法两种方法对购入资产进行
评估，并最终选择了以收益法得到的评估值作为本次交易的评估结果，符合有关
法律、法规及中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估
结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的
具有相关性。
    4、评估定价的公允性
    评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在
评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原
则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可
靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、
公正反映了评估基准日 2016 年 6 月 30 日评估对象的实际情况，本次评估结果具
有公允性。
    综上所述，公司就本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评
估定价公允。




                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2016 年 12 月 2 日