股票代码：002510           公司简称：天汽模          公告编号 2016-096

债券代码：128011           债券简称：汽模转债




                   天津汽车模具股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                          的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 3 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》以下简称“报告书”）等相关文件。根据公司于 2016
年 12 月 12 日收到的深圳证券交易所下发的《关于对天津汽车模具股份有限公司
的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 107 号），公司对
报告书进行了部分补充、修改与完善。补充和修改的主要内容如下：
    1、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之
“（六）超达装备增资”中，补充披露了该次增资价格与本次收购价格差异的原
因及合理性、该次增资不涉及股权激励且未确认相关费用的相关内容；
    2、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司业务经营情况”
之“（三）工艺流程”中，补充披露了超达装备主要产品的工艺流程；
    3、在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司业务经营情况”
之“销售情况”中，补充披露了超达装备董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员及其关联方和持有超达装备 5%以上的股东在前五名客户占有权益情况、主
要产品的产能及产销量情况；
    4、在报告书“第五节 发行股份情况”之“二、募集配套资金情况”之“（三）
募集配套资金拟投资标的公司建设项目情况”补充了项目环评工作进展以及独立
财务顾问对配套募集资金的必要性、具体用途、使用计划进度和预期收益发表的
专业意见；
    5、在报告书“第六节 交易标的评估情况”之“（四）资产基础法评估情况”
补充披露了评估基准日存货、应收账款、其他应收款的账面价值和评估价值，以
及产成品和发出商品的具体评估方法的相关内容；
    6、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况和盈
利能力分析”之“（四）盈利能力分析”中补充披露了超达装备与天汽模的模具
产品毛利率存在差异的合理性分析的相关内容。




                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                     董    事     会
                                                   2016 年 12 月 16 日