股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2017-022

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                    天津汽车模具股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2017 年 3 月 30 日 13:30 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料
于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016
年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016
年年度报告及其摘要》
    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2016 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公
司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。”
    本议案需提交股东大会审议。

    2016 年 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），2016 年年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016
年度内部控制评价报告》
    与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告全文详见公司指定信息披
露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016
年财务决算报告》
    本议案需提交股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2016 年日常关联交易情况的议案》
    公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实
际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害
公司和非关联股东利益的行为。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2017 年度日常关联交易预计情况的议案》
    公司监事会认为：公司所预测的 2017 年度日常关联交易预计情况基于生产
经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定
价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016
年年度利润分配的预案》
    根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2016 年
度实现净利润 79,563,040.07 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
7,956,304.01 元，加上年初未分配利润 351,089,447.13 元和股东权益内部转结
4,695,929.78 元，扣除 2015 年度分红 41,152,000 元，本年度末公司可供股东分配
的利润为 386,240,112.97 元。
    2016 年度，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 835,667,048 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发 33,426,681.92 元，
剩余未分配利润结转以后年度再行分配；不进行资本公积转增股本也不派发红
股。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“汽模转债”）转股期，截
至未来分配方案实施时股权登记日，公司总股本存在因汽模转债转股发生变动的
可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配
比例不变的原则进行权益分派。
    监事会认为：公司 2016 年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律
法规的规定，符合公司未来发展规划。
    本议案需提交股东大会审议。

    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事
会换届选举的议案》。
    公司第三届监事会任期于 2017 年 1 月 10 日届满，为保证公司监事会的连续
性，公司已于 2017 年 1 月 4 日披露了《关于公司董事会、监事会换届延期提示
性公告》。
    公司第三届监事会以逐项表决的方式同意提名杨靖伟先生、何旭先生为公司
第四届监事会非职工代表监事。以上被提名监事候选人的简历见附件。
    上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员
的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的
非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东
大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会

    特此公告。


                                                天津汽车模具股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2016 年 3 月 31 日
附件：第四届监事候选人简历

    杨靖伟先生，中国国籍，1982 年 12 月生，无境外永久居住权。毕业于天津
理工大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司办公室行政专员，人力资源部人
力资源专员，办公室副主任、主任，现任本公司人力资源中心部长、总裁办公室
主任，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分
之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民
法院网查询，不属于“失信被执行人”。


    何旭先生，中国国籍，1983 年 11 月生，无境外永久居住权。毕业于天津科
技大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司侧围工厂 NC 编程组长、车间主任
助理、工段长。现任本公司一、二工厂车间主任。其本人持有公司 2400 股股份，
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执
行人”。