天津汽车模具股份有限公司

                 独立董事关于第四届董事会第一次会议

                           相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议相关议案发表下列意见：


    一、关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见

    我们同意选举常世平先生为公司董事长，同意聘任任伟先生为公司总经理，
同意聘任尹宝茹女士、张义生先生、高宪臣先生为公司副总经理，同意聘任任伟
先生为公司董事会秘书，同意聘任邓应华先生为公司财务总监。
    经审阅上述人员的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，他们在任职
资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，
不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解
除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、关于聘任公司审计部负责人、证券事务代表的独立意见

    我们同意聘任李生军先生担任公司审计部负责人，聘任孟宪坤先生担任公司
证券事务代表。
    经审阅李生军先生和孟宪坤先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资
料，他们任职资格符合岗位的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。


    独立董事： 张俊民、田昆如、谢利锦


                                                     2017 年 4 月 20 日